С целью борьбы с отмыванием денег МФО Казахстана обязали предоставлять дополнительные сведения. Кредит онлайн на карту круглосуточно в Казахстане • Быстрый кредит • bistriycredit.kz
  1. Главная
  2. Новости
  3. С целью борьбы с отмыванием денег МФО Казахстана обязали предоставлять дополнительные сведения.

С целью борьбы с отмыванием денег МФО Казахстана обязали предоставлять дополнительные сведения.

Мадина Абылкасымова председатель Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка  рассказала на очередном заседании Правительства, которое состоялось в июне текущего года 30 числа о том, что для борьбы с обналичиванием незаконных денег, МФО Казахстана должны предоставлять дополнительные сведения о клиентах.

Также она напомнила, что с прошлого года ввели законодательное требование о расчете юридических лиц между собой в безналичной форме при превышении суммы сделки минимального расчетного показателя более, чем в 1000 раз.

А в текущем году в апреле месяце НацБанк издал постановление о предельных размерах наличных средств, которые юридические лица смогут снимать со счетов банков. Для расширения безналичного оборота в текущем году  25 июня Н. Назарбаев  подписал Закон о регулировании цифровых технологий, согласно которому расчеты по сделкам с недвижимостью производятся только с расчетных банковских счетов.

Агентством будет осуществляться контроль соблюдения мер по обороту наличных средств

М. Абылкасымова также сообщила, что ввиду противодействию финансированию мирового терроризма и обналичивания незаконных денег, теперь необходимо присутствие клиента в отделении финансовых организаций, чтобы открыть банковский счет, для установления личности и подтверждения данных реальными документами.

Оцените наш сайт:
4.5/5 (оценок: 77)

Лучшие кредитные предложения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Получай лучшие предложения первым!